「网诈七宗最」这份资料的学费价值上亿
真实案例--损失42万
你看重的是佣金,骗子看重的是你的本金。
刷单兼职诈骗一直是网络诈骗之首,频率高,范围广,案件数量多。
防范要点:
刷单本就是违法行为,请选择其他更安全的兼职,完全不要参与任何刷单行为才是最安全!
真实案例--损失5万
诈骗分子主要以冒充淘宝等购物平台客服人员,以审核账户、激活消费者保障协议、提供正品保障服务等理由要求被害人扫描二维码支付钱款
防范要点:
遇到任何客服,都要记得先验证“客服”人员身份的真实性,通常需要通过扫描二维码支付钱款的都是骗子,尽量避免直接跟客服交易,也要避免把重要的个人信息,卡号,验证码交给对方。
真实案例--损失300万
主要以假借谈恋爱为名,取得被害人信任后,以各种借口骗取各种费用,或者诱导至赌博网站、投资平台、网游交易中心充值。俗称杀猪盘。
防范要点:
网恋有风险,切勿轻易相信对方,在博彩、股票、投资、网游交易平台等进行转账充值投资等操作。否则,你就是下一头待宰的猪。
真实案例--损失1919万
针对此类诈骗,一定要提高警惕,了解一些基本的法律常识和公检法机关执法办案程序,在接到此类电话时保持冷静,一定要多方核实,切记公安机会不会网络或电话办案,不要透露自己的个人信息,更不要进行转账。
防范要点:
遇到任何需要转账的陌生人,不管他是什么身份,都切记,不听,不信,不转账。
真实案例--损失3500万
去年年7月29日上午,上海某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电,声称有笔14.7万元的款项要打给该公司,需要朱某提供银行账号,并要求添加为QQ好友。当朱某添加对方为QQ好友后,对方陆续发来几张付款凭证的截图,但凭证上不是银行信息填错,就是账号填错,所以并未转账成功。
不多久,QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其联系。这名“老板”在聊天时,确认了之前广州科技公司要转账的事宜,这使朱某对其身份深信不疑。
同时,“老板”还以了解公司流动资金情况为名,套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。之后,该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款,朱某均一一执行。至7月30日上午,朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。
注意保护个人信息,微信、QQ好友、通讯里中,重要的人身份信息不要标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。
防范要点:
遇到此类诈骗,设法核实对方身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事等,能当面确认核实是最好的。
公司也要做好相关的财务审核制度,加强财务人员的业务知识培训及防诈骗意识,规范的财务流转制度能够有效减少此类案件的发生。
真实案例--损失3.2万
今年6月25日上午,安徽的蔡女士根据自己手机短信里收到信息,下载了某贷款APP。经过与平台“客服”的沟通,蔡女士决定贷款10万元。“客服”便要求蔡女士输入银行账户,查询蔡女士征信及流水。
“客服”以征信不足要求蔡女士往自己的银行账户打款,然后转到其指定账户,以此提升账户信誉度后,等流水量够了,所有汇款和贷款的钱一并汇到蔡女士账户。急需资金的蔡女士没有丝毫防骗意识,听从了“客服”的指挥,向周边亲朋好友借钱冲流水。从当天下午3点16分开始,连续借钱转向对方转账10笔, 累计金额高达327500元。
中途蔡女士无法承受借钱压力,想试图放弃,但“客服”告诉蔡女士,贷款款项已经审批,正在放款程序中,一旦中断 ,冲刷流水的钱款将无法返还,骑虎难下的蔡女士只好硬着头皮继续,直到再也借不到钱。看蔡女士已经无法借到钱充流水了,“客服”立即不再理会蔡女士。蔡女士这时才感觉自己可能被骗,慌忙报警。
主要以办理小额贷款、提高贷款额度、代办信用卡、套现等需缴纳手续费、保证金等为由,骗取被害人钱款。
防范要点:
网络贷款请通过正规渠道,所有放款前要收费的都是诈骗,切勿轻易支付所谓的手续费、保证金。切勿通过链接下载APP,极有可能是钓鱼网站伪装的。
真实案例--损失257万
去年二月,北京66岁的谢女士接到一个号称医院回访的电话,因为对方冒充自己常去的医院,又了解很多自己的详细资料,谢女士一下子就信任了对方,聊了起来,接下来骗子连续几天关心指导谢女士的病情,并给日常生活很多关心,谢女士越发信任。
随后骗子推销保健品,日用保健器材,哄骗谢女士前后支付近30万元,后又借口医院有国家项目,可以投资入股,有高分红,谢女士又投资了两百多万,一直到家人得知此事,去医院核实投资项目,才发现被骗,截止到受害人发现,已被骗257万元。
犯罪团伙假扮医疗机构的顾问、专家、教授等,以为老年人“问诊”为名夸大病情,再以会员登记、免费体验、国家补贴、中奖等噱头诱骗客户购买各类保健品。而这些“保健品”基本上都粗制滥造,成本低廉却以高价出售。
更可怕的是他们跟老人熟络之后还会进一步,以国家项目,免费旅游,养老院投资,高吸返利等更多套路一步步骗光老人的所有积蓄。
防范要点:
老人一定要知道,保健品不是药品,号称包治百病的都是诈骗
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不转账
擦亮眼,绷根弦,防诈骗,入心间
来源:酒泉市反虚假信息诈骗中心
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